トピックス・法律情報

2021年11月11日に実施したウェビナー『内部監査・外部監査：改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等への対応のためのチェックリスト』の動画解説と解説資料・監査チェックリストを掲載いたします。

動画解説：AML/CFT監査チェックリスト

解説資料：AML/CFT監査チェックリスト

AML/CFT監査のためのチェックリスト

AML/CFTの外部監査を実施しております。ご相談は下記にご連絡ください。

弁護士法人三宅法律事務所
弁護士　渡邉雅之
TEL 03-5288-1021（代表）
Email_m-watanabe@miyake.gr.jp

渡邉雅之
弁護士法人三宅法律事務所
パートナー弁護士
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（学歴・職歴）
1995年　東京大学法学部卒
1998年-2000年　総理府総務課勤務
2000年-2001年　司法修習（54期）
2001年-2009年　アンダーソン・毛利・友常法律事務所
2006年-2007年　Columbia Law School(LL.M.)
2009年-現在　　弁護士法人三宅法律事務所（2011年よりパートナー）

（専門分野）
金融コンプライアンス・金融規制法。マネロン・テロ資金供与、反社対策に関連する金融機関・企業への助言、外部監査などに多数関与。

（他資格）
公認不正検査士

（著書）
「マネー・ローンダリング　反社会的勢力対策ガイドブック」（第一法規・共著）マネロン・テロ資金供与に関する著書を多数有する。
金融検定協会の「マネー・ローンダリング対策実務２級」「マネー・ローンダリング対策実務３級」のテキスト・試験問題の作成を担当。