【満席】【公開講座】「マネー・ローンダリング／反社会的勢力対策の実務対応」セミナーのご案内
2018/09/26
「マネー・ローンダリング／反社会的勢力対策の実務対応」セミナーを下記のとおり開催いたします。
お申し込みは専用ページからお願いいたします。
_______________________________ 記
マネー・ローンダリング／反社会的勢力対策の実務対応
〜『マネー・ローンダリング 反社会的勢力対策ガイドブック
−２０１８年金融庁ガイドラインへの実務対応−』（第一法規）出版記念講演〜
_満席のため受付を終了いたしました。
日 時: ２０１８年１０月１９日（金） 午後２時００分〜午後５時００分
（午後１３時３０分より受付開始）
場 所: ＴＫＰ東京駅セントラルカンファレンスセンター（ホール10Ａ）
募集定員：１００名程度
参 加 料: 無料
主 催: 弁護士法人三宅法律事務所
株式会社エス・ピー・ネットワーク
講 師: 白井真人（有限責任監査法人トーマツ ディレクター）
芳賀恒人（株式会社エス・ピー・ネットワーク 取締役副社長）
渡邉雅之（弁護士法人三宅法律事務所 パートナー）
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お申込みはこちらから（満席により締切済み）
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なお、同部課からのお申込みは、２名様程度までとさせていただきたくお願いいたします。
準備の都合上１０月１２日（金）までにお申込みいただければ幸甚です。
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【プログラム】
１．基調講演（各30 分：14:00〜15:30）
・白井真人（有限責任監査法人トーマツ ディレクター）
「リスクベース・アプローチに基づくマネロン・テロ資金供与対策」
・芳賀恒人（株式会社エス・ピー・ネットワーク 取締役副社長）
「リスクベース・アプローチと反社会的勢力防止のための態勢整備」
・渡邉雅之（弁護士法人三宅法律事務所 パートナー）
「金融庁のガイドライン・現状と課題を受けたマネロン・テロ資金供与対策実務対応」
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２．パネルディスカッション＆質疑応答（80分 15:40〜17:00）
・大手行、地域金融機関（地銀、信金、信組等）、生損保、金融商品取引業者、貸金業者、資金移動業者、仮想通貨交換業者等における準備状況
・金融庁が８月に公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」（「現状と課題」）が指摘するリスク評価書の作成の問題点と対応措置
・職員の教育・訓練、適合性の確保のためにはどのようなことが必要か
・ITシステム対応について、地域金融機関において導入は進んでいるか？
・金融庁の「現状と課題」においても紹介されている地域金融機関の事案
・平成30年３月30日の金融庁の「金融機関等における送金取引等についての確認事項等について」の意義
・反社対策における金融庁ガイドラインの考え方の活用・マネロン対策と反社対策の違い
