トピックス・法律情報

2022年１月13日（木）に実施する【1/13zoom無料ウェビナー】『マネー・ローンダリング反社会的勢力対策ガイドブック（改訂版）2021年金融庁ガイドライン等への実務対応』（第一法規）出版記念のうち、第１部・第３部のレジュメを掲載いたします。 【解説レジュメ】 第1部 今後のAML/CFTに関する法令改正の方向性 _弁護士法人三宅法律事務所　渡邉雅之／パートナー 【解説レジュメ】 第3部 …

2021年12月27日（月）に実施した無料ウェビナー『2021年犯罪収益移転危険度調査書に基づくリスク評価書の見直し・継続的顧客管理・疑わしい取引の届出への活用』の解説動画と解説資料を掲載いたします（解説資料はウェビナー終了後改訂しています。）。 解説動画：2021年犯罪収益移転危険度調査書に基づくリスク評価書の見直し・継続的顧客管理・疑わしい取引の届出への活用 解説資料：2021年犯罪収益移…

※１月13日（木）に実施するウェビナーのうち、第１部・第３部のレジュメを掲載いたします。 【解説レジュメ】 第1部 今後のAML/CFTに関する法令改正の方向性 _弁護士法人三宅法律事務所　渡邉雅之／パートナー 【解説レジュメ】 第3部 今後の反社リスク対策の方向性 株式会社エス・ピー・ネットワーク 芳賀芳人／取締役副社長　首席研究員 1/7(金)お申込みいただいた方に当日のURLをメールして…

ウェビナーの解説動画と解説資料を掲載します。（2021年12月17日ウェビナー実施後に改訂） 解説動画：2021年犯罪収益移転危険度調査書に基づくリスク評価書の見直し・継続的顧客管理・疑わしい取引の届出への活用 解説資料：2021年犯罪収益移転危険度調査書に基づくリスク評価書の見直し・継続的顧客管理・疑わしい取引の届出への活用 渡邉雅之弁護士が12月27日（月）14時〜16時『2021年犯…

2021年11月11日に実施したウェビナー『内部監査・外部監査：改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等への対応のためのチェックリスト』の動画解説と解説資料・監査チェックリストを掲載いたします。 動画解説：AML/CFT監査チェックリスト 解説資料：AML/CFT監査チェックリスト AML/CFT監査のためのチェックリスト AML/CFTの外部監査を実施しております。ご相談は下記にご連…

下記ニュースレターをご覧ください（2021年11月29日更新）。 令和３年改正銀行法の実務解説（第１回）〜銀行本体の業務範囲の拡大〜 ［金融庁のパブコメ回答］ 政令・府令案のパブコメ回答 監督指針のパブコメ回答 渡邉雅之弁護士が※再延期により11月24日（水）18時より、『【緊急無料ウェビナー】改正銀行法の詳細解説（11月22日施行）』と題するウェビナーを行います。 https://us02w…

下記の通り、オンラインセミナーを開催いたします。 ご参加いただけます場合、お申し込みは下記ＵＲＬよりお願いいたします。 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 記 _ _　「改正公益通報者保護法に関する「指針の解説」と事業者がとるべき実務対応のすべて」 _ 　　日　時 : 令和3年12月6日（月）午後3時00分〜午後5時00分 　　…

2021年10月29日に実施したウェビナーの動画解説・解説レジュメと規程例を掲載いたします。 動画解説：みなが悩んでいる個人情報保護法対応 解説レジュメ：みなが悩んでいる個人情報保護法対応 個人情報保護指針（2021年８月６日版）（クリーン版） _ 個人情報取扱規程（2021年８月６日版）（クリーン版） 別紙１　個人データの運用状況記録票 別紙２　個人情報管理台帳 …

ウェビナーの動画解説と解説レジュメを掲載いたします。 動画解説：公益通報者保護法に基づく指針の解説 解説レジュメ：公益通報者保護法に基づく指針の解説 本件についてのご相談は下記にご連絡ください。 弁護士法人三宅法律事務所 弁護士　渡邉雅之 TEL 03-5288-1021（代表） Email_m-watanabe@miyake.gr.jp _ 2021年10月13日に消費…

2021年11月11日に実施したウェビナー『内部監査・外部監査：改正マネロン・テロ資金供与対策ガイドライン等への対応のためのチェックリスト』の動画解説と解説資料・監査チェックリストを掲載いたします。 動画解説：AML/CFT監査チェックリスト 解説資料：AML/CFT監査チェックリスト AML/CFT監査のためのチェックリスト AML/CFTの外部監査を実施しております。ご相談は下記にご連…