トピックス・法律情報

【執筆者：渡邉雅之】 「リスク評価書」と「顧客受入方針」のイメージを作成いたしましたので公表いたします。 2018年２月６日に金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を参考に作成したものですが、各金融機関が策定する「リスク評価書」・「顧客受入方針」のイメージを示したものに過ぎません。リスク評価書は、各金融機関において、リスクの特定・評価をした上で策定すべ…

渡邉雅之弁護士が３月13日（火）（大阪）、３月14日（水）（東京）、一般社団法人金融財政事情において、『マネロン・テロ資金供与対策 実務セミナー』と題する講演を行います。 マネロン・テロ資金供与対策 実務セミナー 東京会場の申込数が定員に達したため、東京会場の受付を締め切らせていただきました。 多数のお申込みありがとうございました。 参加のおすすめ 　「マネー・ローンダリン…

渡邉雅之弁護士が３月16日（金）に弁護士ドットコム・SPネットワーク共催セミナー『事業会社のための細心の実践的反社管理体制〜反社リスク対策の実効性を高めるために〜』と題する講演を行います。 【3/16　東京開催】弁護士ドットコム共催セミナー 開催情報 _タイトル 弁護士ドットコム共催セミナー 　　事業会社のための細心の実践的反社管理体制 　　　〜反社リスク対策の実効性を高めるために〜 …

渡邉雅之弁護士が３月23日（金）に、金融ファクシミリ新聞社セミナーにおいて『カジノ法案（IR実施法案）の実践解説と自治体・事業者に求められる対応』と題する講演を行います。 第 3559 回 カジノ法案（IR実施法案）の実践解説と自治体・事業者に求められる対応 〜いよいよ国会に提出されるＩＲ実施法案について専門家の立場から詳細解説〜 2018年03月23日（金） 13:30〜16:3…

渡邉雅之弁護士が執筆した『通信教育：マネロンガイドライン即戦力講座：テキスト　マネーローンダリング防止対策』（銀行研修社）が発刊されました。

渡邉雅之弁護士が執筆した『暴力団情報照会システムと反社取引解消のポイント』が銀行実務2018年３月号に掲載されました。

【執筆者：渡邉雅之】 （連載） 【FinTech】仮想通貨に関する所得の計算方法に関するQ&A 【FinTech】仮想通貨交換業者に関する疑わしい取引の届出およびマネー・ローンダリングの手口（犯罪収益移転危険度調査書） 【FinTech】ICO（Initial Coin Offering）に関する法的留意点 「ＩＣＯ（Initial Coin Offering）に関する法的留意点」では、ＩＣＯ（…

【執筆者　パートナー弁護士　渡邉　雅之】 【過去の関連記事】 EU一般データ保護規則（GDPR)（第１回）：EU一般データ保護規則とは？ EU一般データ保護規則（GDPR)（第２回）：用語について EU一般データ保護規則（GDPR: General Data Protection Regulation）の適用開始が2018年５月25日に迫っています。我が国との関連では、EUから日本への個人…

渡邉雅之弁護士が３月８日（木）に、企業研究会において『改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点』と題する講演を行います。 [事業コード] 172931 改正民法の「定型約款」に関する規律と諸論点 _ _〜著者執筆の定型約款に関する書籍を贈呈！〜 パンフレットはこちら 開催日時・会場 2018年03月08日(木曜日)_13:00〜17:00 企業研究会セミナールーム（東京・麹町） …

渡邉雅之弁護士、井上真一郎弁護士、松崎嵩大弁護士が執筆した『金融法務対策　速習　新債権法』がビジネス教育出版から発刊されました。