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2016.05.31
NEWS

改正犯収法ニュース:確認記録の雛形(他の書式も掲載)

(執筆者:渡邉雅之

平成28年10月に施行される改正犯罪収益移転防止法における確認記録の雛形(預金取引用)を掲載いたします。

確認記録(個人用)
確認記録(法人用)

その他の書式も併せて掲載いたします。
実質的支配者の申告例
外国PEPsの申告例
特定事業者作成書面等のモデル例(銀行用)
特定事業者作成書面等のモデル例(保険会社用)

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改正犯収法に関する御相談は下記にお願いします(雛型についてのご質問などの無料相談は受け付けません。)。
弁護士法人三宅法律事務所
渡邉 雅之
TEL 03-5288-1021(代表)
Email m-watanabe@miyake.gr.jp