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2016.02.02
講演/セミナー

【公開講座】H28.3 改正犯収法セミナーのご案内

改正犯収法セミナーを下記の日程で開催いたします。
本ページ末尾の申込書(「改正犯収法セミナーご案内」と題するPDFファイル)にてお申込みください。

                   記
日  時  平成28年3月 7日(月)午後6時30分~午後8時 
      平成28年3月15日(火)午後6時30分~午後8時
       ※各回の15分前より受付開始
場  所  弁護士法人三宅法律事務所 東京事務所
       (東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館9階)
募集定員  各回15名程度(申込者多数の場合は、先着順とさせていただきます。)
参 加 料   無料
申込方法  申込書裏面の参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXでお申込みください。
      お申込みいただきましたら、受付・満員を問わずFAXにてご連絡差し上げておりますので
      必ず返信FAXをご確認ください
      お申し込み後、2営業日経っても返信がない場合は、恐れ入りますが弊事務所までお問い
      合わせください。
      一社につき複数名でお申込みの場合は、各人ご記入の上、それぞれFAXをお送りくださ
      い。
      なお、同部課からのお申込みは、2名程度まででお願い致します。
      また、12月から2月にかけて開催致しております弊所主催の同セミナーにご参加の方も
              お申込みいただけますが、内容が重なる部分も多々ある予定ですので、ご了承ください。
      準備の都合上、2月26日(金)までにお申込みいただければ幸甚です。
講  師  弁護士法人 三宅法律事務所 パートナー弁護士  渡邉雅之

【プログラム】
1. 改正の背景(FATF第3次勧告の積み残し・第4次勧告)、「マネー・ローンダリング対策等に関す
   る懇談会」報告書
2. 犯罪収益移転危険度調査書(案)の位置付け
3. 新たな特定取引(疑わしい取引・同種の取引の態様と著しく異なる態様で行われる取引、
   一の取引を分割して行われる取引)
4. 新たな高リスク取引(外国人PEPs):モデル書式提示
5. 実質的支配者の確認方法の変更:モデル書式提示
6. 代表者等(取引担当者)が取引の任にあたっている事項の確認における社員証の確認の廃止
7. 写真のない本人確認書類の扱いの変更、個人番号カードの取扱い
8. 疑わしい取引の届出に関する判断方法:社内・行内規程の変更のポイント
9. コルレス契約締結時の確認方法
10. 取引時確認を的確に行うための措置
11. 経過措置
添付ファイル: